En nuestro bufete ponemos a su disposición nuestro equipo de abogados penalistas con amplios conocimientos en contabilidad y derecho de sociedades, que le ayudarán a ejercer tanto la acusación como su defensa cuando se le acuse de un delito de blanqueo de capitales.
We do not use cookies of this kind. Las cookies son pequeños archivos de texto que pueden ser usados por las webs para hacer más eficiente la experiencia del usuario. La ley establece que podemos almacenar cookies en tu dispositivo si son estrictamente necesarias para el funcionamiento de este sitio. Para todos los demás tipos de cookies, necesitamos tu permiso. Este sitio utiliza diferentes tipos de cookies. Algunas cookies son colocadas por los servicios de terceros que aparecen en nuestras páginas. Ajustes de las cookies
From the very first second An exquisite professionalism. They may be constantly offered 24 hrs answering any inquiries. They can be men and women you could belief and who make you really feel at ease and tranquil. A lot of due to the complete crew
Ayudar a quien ha realizado la infracción o delito foundation (que ha de ser grave) a eludir las consecuencias de sus actos.
Excellent men and women and excellent Specialist quality. I wouldn't pick out any person in addition to Beatriz to discover answers. A humane remedy with all kinds of guarantees, stability and unequaled tranquility. When unsure, the best.
«El delito de blanqueo have a peek at this web-site de capitales requiere acreditar la existencia de un delito previo como origen de los bienes blanqueados; que ese delito es capaz de generar beneficios económicos; la conexión entre dicho delito y los beneficios acreditados, de manera que pueda afirmarse de forma suficientemente consistente que tienen su origen en aquel; y la realización de operaciones, descritas en el tipo, con la finalidad de encubrir u ocultar el origen delictivo de dichos bienes. No es necesaria, sin embargo, una condena previa por el delito origen de los bienes».
Guerra Bermúdez Abogados le asesorará y defenderá en todo tipo de procedimientos relacionados con delitos de blanqueo de capitales o lavado de dinero.
The Ospina Abogados Place of work furnished us with a services for the insignificant because of a Bogus accusation, providing superb service, good have a peek here professionalism and top quality and a beautiful personalized and human treatment method. I thank you Beatriz for that defense you've produced.
Siempre activado Required cookies are Definitely essential for the web site to operate effectively.
They're usually at the customer's side. You detect that you'll be in superior arms. They accompany you, advise you and reveal all the things you might want to address your trouble. Without the need of hesitation I would require your expert services yet again if I want it.
oneº.- No es precisa la condena previa del delito base del que proviene el money objeto de blanqueo.
Successful and decisive. They solved the situation very quickly. Particular point out to Beatriz's empathy and very good treatment method all through the approach, Together with her valuable clarifications and suggestions.
El conocimiento de esta norma weblink administrativa y concretamente de las obligaciones en materia de prevención resulta igualmente importante en supuestos de comisión del delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave.
El conocimiento de tales hechos por los acusados parece más bien que conforma una conducta dolosa en su actuar, y no meramente imprudente.